山寨币疯狂圈钱背后需要警惕哪些手段？最近几年以来，伴随着比特币的诞生，数字货币行业获得了飞速的发展，越来越多的人开始关注到这个不曾了解的行业，也有不少人够买过一些数字货币进行尝试。可能中本聪提出比特币的时候是万万没想到的吧。很多人刚了解数字货币的时候是感到陌生的，还有太多的专有名词从来没有见过，我们蜜蜂查的宗旨就是帮助那些还不太了解数字货币的朋友，有什么还不了解的问题可以尽管提出来，小编为大家一一解答。近来，各种“山寨币”不断涌现，打着互联网金融创新的幌子，却做着违法乱纪的活动，用虚拟货币骗取消费者狂圈钱背后有哪些手段需要警惕？
“山寨币”疯狂圈钱 新手炒币手机常用软件投资者血本无归
今年9月，央行和其他七个部委联合发布了关于防范代币发行融资风险的公告，要求立即停止各种代币发行融资活动。比特币首当其冲，其相关人民币交易业务也被关闭。然而，虚拟货币市场不仅是比特币，而且许多人穿着虚拟货币外套，但没有任何价值“山寨币”。这些“山寨币”传统虚拟货币已经衰落，正好迎来了前所未有的发展机遇。
“起步只有50美分，我们第一次进来，能达到一两百，即使达到100元一个，也能翻200倍。”说这一个致富的神话“亚欧币”的犯罪嫌疑人葛某。“亚欧币”自称创新打造中国第一个虚拟数字货币品牌。然而，投资的梦想只是一个幻影，只有工作人员敲键盘才能实现。“亚欧币”骗了4万多人上当，卷走了投资者40亿元，让人血本无归。
与此同时，犯罪分子还专注于收藏家。他们声称在金融市场找到了新的趋势，私下经营邮票、硬币甚至电话卡交易。来自上海的赵女士通过互联网购买了所谓的邮票行业“创新产品”，她说：“大约一个月70%，但声称以后会增加门槛，所以加入越早，收入就越高，所以我们当时就进去了。”
然而，她对每月70%的上涨抱有很好的期望，但她等待着不断投资的无底洞。一名自称是交易中心会员的工作人员透露了他是如何获得客户损益的：“客户和老师肯定会赔钱。一旦赔钱，老师会让客户加钱，直到客户没钱。平台想要的是客户的损失。”
“山寨币”圈钱内幕:内外盘操作 演绎只涨不跌的神话
为什么人们会相信？“山寨币”有价值?因为“山寨币”交易平台通常通过内外合作，先演绎一个只涨不跌的神话。它看起来光鲜迷人，但不知不觉中，这种神话“伪创新”会带来可怕的后果：价格暴跌，欺骗投资者所有的钱。
“亚欧币”是典型的内外盘联合交易。“亚欧币”存储在内部磁盘中，自启动以来，价格一直呈上涨趋势。此外，还有外部磁盘，即网站平台，投资者通过平台购买“亚欧币”，通过交易出售“亚欧币”进行提现。
在内盘，“亚欧币”如何实现这种令人羡慕的只涨不跌的状态？跨亚欧公司财务负责人、犯罪嫌疑人夏供认:“公司决定内盘涨价，设定涨多少，重新改。告诉我们下一期的价格几天后是多少，然后在那一天，价格就这样变了。”
工作人员敲键盘就能实现所谓的只涨不跌。外盘似乎可以像股市一样买卖，“亚欧币”为什么价格能保持上涨趋势？犯罪嫌疑人漆某是外盘交易员。根据公司的指示，外盘价格也由他控制。他承认：“根据董事会的目标，让它不要跌得太快，也不要涨得太快。例如，当一个大客户抛售时，董事会给了我一个指示，让我做一些适当的购买，这样它就不会严重下降。”
不同于常规交易平台，“亚欧币”交易平台不需要相关银行卡，所有现金交易不能通过平台实现，而是线下转账。中国人民大学金融技术与互联网安全研究中心主任杨东说：“它的资金控制账户完全脱离了客户的交易系统，所以感觉老百姓好像卖了‘亚欧币’，获得大量现金实际上是一个虚拟账户。当客户真的想赎回现金时，它就会消失并逃跑。”
“山寨币”卸下伪创新面具 网络传销犯罪实质曝光
类似这类伪创新，无数，虚拟货币涉嫌传销的悲剧在全国许多地方上演，涉案金额往往数十万，数万投资者损失惨重。“山寨币”收钱，为什么这么猖狂？
安徽的李先生，这段时间很郁闷，今年6月被拉到了QQ和微信群一起，然后被骗花了89万参台钛克币矿机的众筹。钱还没赚到，钛克币公司涉嫌传销，8月底被Xi警方查封。现在群主告诉他和其他十几个参与矿机众筹的投资者，钱不会回来。
李先生说：“它的宣传力度很大，广告也很好。我认为钛克币的模式和比特币一样。”
在实践中，像李先生这样的投资者首先要注册为会员；接下来，他们需要支付人民币来购买虚拟货币。
李先生说：“买一台矿机需要3000枚钛克币。如果你想买一台矿机，你必须在它的交易中心买一台钛克币。钛克币不是一直在上涨吗？从7月到8月，钛克币价格一直在上涨，我们的钱从20多元涨到60多元。”
用人民币买钛克币，然后用钛克币买矿机。这个规则是钛克币公司精心制定的局。因为投资者想买矿机买钛克币，花钱买钛克币，炒高钛克币价格，更刺激人们买矿机的欲望。因此，短短一个半月，李先生疯狂投资89万元参与6台挖掘机众筹。
李先生告诉记者：“在QQ和微信群，群主拉了十几个像我这样的人，众筹矿机。VIP3000类型的矿机大约有22万台。矿机生产货币，挖出货币盈利，一个多月前，可以分为两三千元，所以十几个人筹集了6台20多个新手学习如何开户注册 1万台矿机。”
像李先生这样的投资者在购买虚拟货币后不能直接进入矿机交易平台。他们必须有一个或多个矿机“老客户”介绍。到目前为止，传销卸下了伪创新面具。“客户”最终形成了金字塔级，金字塔顶部“客户”将获得巨额的非法所得。
根据公安部的数据，各种数据显示“金融创新”为名实施的“山寨币”网络传销犯罪迅速蔓延，具有很强的混乱和欺骗性。截至今年前三季度，各地已立案调查此类传销犯罪案件5983起，同比增长118.5涉案金额近300亿元。
