9月14日，btc中国宣布即日起停止新用户注册，数字资产交易平台将于2017年9月30日停止所有交易。公告一出，比特币价格暴跌。
9月13日，中国互联网金融协会(以下简称互金协会)发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》(以下简称《提示》)。提示》指出，比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机氛围浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失。投资者需要加强风险防范意识。值得注意的是，互金协会明确表示，国内各种所谓的“币”交易平台的设立没有法律依据。
每经记者肖乐，每经编辑毕
“虚拟货币”已经成为一种违法犯罪工具。
今年以来，比特币等“虚拟货币”价格快速上涨，中国是全球比特币交易的重要市场。国家互联网金融安全技术专家委员会发布的《国内比特币交易监测报告》显示，2017年以来，以比特币、以太坊为代表的“虚拟货币”价格和市值快速飙升。2017年上半年，全球主要“虚拟货币”的总市值从177亿美元增加到1000亿美元。今年7月，国内比特币交易成交额301.7亿元，环比下降11.6%，占全球总交易额的30%。
互金协会指出，近年来，比特币、莱特币以及各种代币等所谓的“虚拟货币”在一些互联网平台上集中交易，涉及人数逐渐扩大，产生了不可忽视的金融和社会风险隐患。
互金协会表示，比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机氛围浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失。投资者需要加强风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓的“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应提高警惕，如发现违法犯罪活动线索，应立即报警。
据国家商报记者查阅中国裁判文书网发现，国内已发生多起比特币洗钱诈骗案件。2016年7月，一份民事判决书显示，犯罪嫌疑人徐某利用乐酷公司网站“OKCoin”交易平台，分34次交易买入553.0346枚价值约200万元的比特币。在购买比特币的同时，徐操作该账户开展提现业务，先后分四批将在该平台购买的553.0346个比特币全部放入在“blockchanl”网站注册的比特币钱包中，然后在中国澳门地下钱庄出售，帮助诈骗分子完成洗钱。
判决书指出，乐酷达公司未按照中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，即在未核实身份的情况下对账户进行充值，对账户异常交易视而不见。除了洗钱，还有通过比特币平台诈骗进行违法犯罪活动的案例。2016年4月的一份刑事裁定书显示，刘刚、金海、黄立金通过注册所谓的比特币交易运营公司，虚构公司股东结构、投资背景、股权认购、充值送股权等方式，伪造合伙关系骗取他人信任。用假的身份信息。在意识到客户拥有比特币后，他们伪造了网站被黑的假象，关闭网站后逃离，主观上非法占有他人。
Btc中国在月底停止了所有交易。
目前国内三大交易平台OKCoin Bank(占比22.5%)、btc china(占比19.7%)和Huocoin.com(占比18.2%)的交易量最大，占总量的60%。其他许多“虚拟货币”交易所占据了剩余的40%市场份额。
互金协会在9月13日的《提示》中指出，各种所谓的“币”交易平台在中国没有法律依据。一位资深互联网金融律师告诉国家商报记者，按照相关规定，成立交易所要经过当地金融办的批准，但我们现在看到的交易所的业务范围并不是金融办批准的。
日前，多家财经媒体报道称，监管层决定关闭“虚拟货币”在国内的交易所，涉及“OKCoin Bank”、“Huobi.com”、“btc china”等为代表的“虚拟货币”与法币的所有交易所。
“btc中国”是上述三家主流交易所中第一家宣布关闭交易的平台。“btc中国”在公告中称，根据9月4日发布的《中国人民银行中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、保监会关于防范代币发行融资风险的通知》精神，秉承最大限度防范投资风险和保护用户利益的原则，btc中国团队经过慎重讨论，决定btc中国数字资产交易平台自即日起停止注册新用户；2017年9月30日，数字资产交易平台将停止所有交易业务。Btc中国的矿池(国池)等业务不会受此影响，继续正常运营。
9月9日，Firecoin.com宣布监管机构没有宣布比特币非法，也没有禁止用户之间的点对点交易。持有的比特币仍然可以以点对点的方式进行交易和变现。OKCoin此前曾表示，如果相关监管消息属实，将停止目前的比特币转人民币交易，转型为数字资产点对点交易的信息平台。
数字货币资深市场分析师肖磊告诉国家商报记者，点对点交易的风险还是比较大的，因为涉及到人民币转账，信用担保比较难，所以投资者和交易者面临比较大的信用风险；对于国家来说，这种点对点的交易基本上是无法监控的，可能会带来比较大的资本外流或者违规交易的风险。
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